文爱 聊天 华润三九: 孤独董事2024年度述职情况融会（姚兴田）
发布日期：2025-03-24 20:42 点击次数：179
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华润三九医药股份有限公司
孤独董事 2024 年度述职情况融会
本东说念主手脚华润三九医药股份有限公司（以下简称“公司”）孤独董事，严格按照《公司
法》《上市公司孤独董事料理方针》
《公司司法》
《华润三九孤独董事责任轨制》等司法，忠
实、力图、守法地履行独董职责，主动了解公司坐褥策动情况，出席了公司计议会议，充分
阐述自己的专科上风和孤独作用，负责审议董事会的各项议案并发表孤独想法，切实宝贵了
公司和雄伟推动尤其是中小推动的利益。
本东说念主因任期届满，于 2024 年 5 月 15 日公司召开 2024 年第二次临时推动大会选举产生
新任孤独董过后肃穆离任，不再担任公司孤独董事、董事会政策投资委员会、董事会审计委
员会委员职务。现将本东说念主 2024 年的履职情况融会如下：
一、 基本情况
姚兴田先生：曾赢得“扬州市服务规范”
、扬州市优秀企业家、
“江苏省医药系统服务模
范”等荣誉名称。现任联生药（扬州）生物医药有限公司总司理。2018 年 4 月至 2024 年 5
月任华润三九医药股份有限公司孤独董事。
凭证《上市公司孤独董事料理方针》《深圳证券交往所上市公司自律监管指引第 1
号—主板上市公司规范运作》等计议司法，本东说念主手脚公司孤独董事，对自己孤稀奇性况
进行了自查。2024 年度，本东说念主未在公司担任除孤独董事之外的任何职务，也未在公司主
要推动公司担任任何职务，与公司以及主要推动之间不存在利弊关系或其他可能妨碍本
东说念主进行孤独客不雅判断的关系，本东说念主任职相宜《上市公司孤独董事料理方针》等司法的独
立性要求，不存在影响孤独性的情形。
二、2024 年度履职情况
今年应参预董 躬行出席 列席推动大会
孤独董事姓名 托付出席（次） 缺席（次）
事会次数（次） （次） 次数（次）
姚兴田 9 9 0 0 3
因本东说念主任期届满，2024 年 5 月 15 日起不再担任公司孤独董事、董事会政策投资委员会、
董事会审计委员会委员职务。2024 年本东说念主任职技艺，公司共召开 9 次董事会会议，本东说念主作
为孤独董事均简略准时出席会议，负责审阅公司提交的计议会议贵府，听取料理层的陈说，
积极参与商议并发表专科的想法和建议，审慎地利用表决权，对董事会沿途议案均进行了认
真审议和表决，并投出歌颂票，未有对董事会议案投反对票、弃权票的情况。
（1）审计委员会
计委员会委员，均出席委员会会议，对公司年度财务融会、年审司帐师履职情况评估融会、
年度里面禁止评价融会、年度里面审计责任融会、季度融会、季度里面审计责任融会等议案
进行长远商量商议，切实履行了审计委员会委员的包袱和义务。
（2）政策投资委员会
略投资委员会委员出席了计议会议，对公司始终发展政策和紧要投资决议进行长远商量，切
实履行了政策投资委员会委员的包袱和义务。
（3）孤独董事专诚会议
会议，对需表露的关联交往、补选孤独董事、董事会换届选举等议案进行审议并发标明确同
意想法。
在 2024 年度履行孤独董事职责的经由中，未发现公司有其他依据计议法律和规章的规
定，需要孤独董事照章利用相配权利的事项。
疏通，专题听取审计部对于里面审计计算及责任情况的陈说，与年审司帐师事务所就年度审
计计算、年度审计情况、年度审计效果进行疏通，实时掌抓年度审计责任安排及审计责任进
展情况，督促审计机构加速审计进度、按时提交审计融会，切实履行孤独董事职责。
责，对于每次需董事会审议的议案，王人负责审阅计议贵府，了解计议信息，利用自己的专科
常识作念出孤独、公平的判断。在发表孤独想法时，不受公司和主要推动的影响，切实宝贵中
小推动的正当权益。
行实地傍观、会谈、微信、视频、电话、邮件等多种样式与公司其他董事、料理层及计议工
作主说念主员等保持密切计议，实时获悉公司各紧要事项的进展情况，充分了解公司坐褥策动情况、
财务料理和里面禁止的实际情况，积极有用地履行了孤独董事的职责。2024 年本东说念主任职期
间（2024 年 1 月 1 日-5 月 15 日），现场履职时辰 7 天。
公司缔造专科的团队为孤独董事履职提供服务保险，在本东说念主履行职责的经由中赐与了积
极有用的配合和撑持，详备先容了公司的坐褥策动情况，提交了详备的文献，使本东说念主手脚独
立董事简略依据计议材料和信息，作出孤独、公平的判断。
本东说念主严格按照《公司法》《上市公司孤独董事料理方针》等法律法则以及《公司司法》
等计议司法，至意履行职务，勾通专科常识对计议问题进行充分疏通，孤独、客不雅、审慎的
利用表决权，宝贵公司及整体推动尤其是中小推动的正当权益。
三、年度履职要点关隐痛项的情况
（一）融会期内，本东说念主对波及关联交往、权益分拨、禁止性股票引发等事项发表了孤独
想法。具体情况如下：
会议届次 发表孤独想法事项 想法类型
孤独董事 2024 年第
一次专诚会议、董事 1.对于与华润医药生物开展业务调解暨关联交往的议案； 2.对于补
痛快
会 2024 年第二次会 选公司第八届董事会孤独董事的议案
议
孤独董事 2024 年第
二次专诚会议、董事
会 2024 年第三次会
议
孤独董事 2024 年第
三次专诚会议、董事
会 2024 年第八次会
议
孤独董事 2024 年第
四次专诚会议、董事
会 2024 年第九次会
议
董事会 2024 年第五
次会议
董事会 2024 年第九
案； 痛快
会议
条目确立的议案
（二）融会期内，要点关隐痛项如下：
（1）公司于 2024 年 1 月 15 日召开孤独董事 2024 年第一次专诚会议、董事会 2024 年
第二次会议，审议通过《对于与华润生物医药开展业务调解暨关联交往的议案》
。为进一步
加强公司在心脑血管急重症限度的交易化才能及市集竞争力，公司与华润生物医药有限公司
的全资子公司华润天津生物、华润昂德生物签署《家具销售调解左券》
。华润天津生物、华
润昂德生物托付四川三九手脚其家具的独家推行服务商，在中国大陆地区开展家具推行。本
左券有用期由两边签署之日起至 2025 年 12 月 31 日止，展望 2024 年的交往金额不起首东说念主民
币 8,500 万元，2025 年的交往金额不起首东说念主民币 11,500 万元，总交往金额不起首东说念主民币 2
亿元。
（2）公司于 2024 年 1 月 4 日召开孤独董事 2023 年第二次专诚会议、董事会 2024 年第
一次会议，审议通过《对于受让参股公司部分股权并向其增资暨关联交往的议案》。为丰富
呼吸系统用药，晋升公司在呼吸限度的专科形象、进一步助力后续新品设备，公司拟受让润
生药业有限公司（以下简称“润生药业”）现存推动所持部分注册老本，同期公司拟向润生
药业增资，交往金额所有这个词东说念主民币 16,129.0952 万元。因润生药业现存推动渤溢基金变更其出
售意向，不向华润三九出售其所持润生药业股份，故对受让股权及增资一揽子交往进行疗养，
经孤独董事 2024 年第二次专诚会议、董事会 2024 年第三次会议审议通过，公司拟受让现存
推动所持部分注册老本及向润生药业增资的交往金额疗养为所有这个词东说念主民币 13,203.3524 万元。
（3）公司于 2024 年 5 月 14 日召开孤独董事 2024 年第四次专诚会议、董事会 2024 年
第九次会议，审议通过《对于与华润电力新动力神志调解暨关联交往的议案》
。为完善中药
产业链布局，强化中药产业链可继续的发展才能与市集竞争力，在华润电力包括“药光互补”
光伏发电神志在内的新动力发电神志基础上，华润电力及/或其子公司托付华润三九及/或华
润三九子公司制定并提供地盘撂荒治理服务，华润三九及/或华润三九子公司通过耕作中药
材等样式贬责新动力发电神志地盘撂荒问题，提供地盘抽象治理服务，以得志项方针用地要
求。左券有用期由两边签署之日起至 2024 年 12 月 31 日止，展望 2024 年度交往金额不起首
东说念主民币 2 亿元。
上述关联交旧事项经孤独董事专诚会议审议通过后，提交公司董事会审议。公司董事会
在审议上述关联交旧事项时，审议次第正当合规。
不适用。
不适用。
（1）按时融会计议事项
公司严格依照《公司法》《证券法》
《上市公司信息表露料理方针》《深圳证券交往所股
票上市司法》等计议法律法则及表苟且文献的要求，按时编制并表露了《2023 年年度融会》
《2024 年第一季度融会》，准确表露了相应融会期内的财务数据和遑急事项，向投资者发扬
公司策动情况。上述融会均经公司董事会和监事会审议通过，其中《2023 年年度融会》经
公司 2023 年年度推动大会审议通过，公司董事、监事、高等料理东说念主员均对公司按时融会签
署了书面阐述想法。公司对按时融会的审议及表露次第正当合规，财务数据准确致密，信得过
地反应了公司的本色情况。
（2）里面禁止评价融会
公司于 2024 年 3 月 21 日召开董事会 2024 年第五次会议，审议通过了《对于公司 2023
年度里面禁止评价融会的议案》
，2024 年度，凭证《企业里面禁止基本规范》过甚配套指引
的司法和要求，公司对禁止 2023 年 12 月 31 日的里面禁止有用性进行了评价，并出具了
评价融会。公司内控轨制相宜国度计议法律、法则和监管部门的要求，里面禁止评价规范，
评价效果比拟全面、客不雅、信得过地反应了公司里面禁止的信得过情况。
本东说念主于 2024 年 5 月 15 日因任期届满离任，
本东说念主于 2024 年 5 月 15 日因任期届满离任，
不适用。
本东说念主于 2024 年 5 月 15 日因任期届满离任，
公司对于董事会换届选举、补选公司董事的议案经公司孤独董事专诚会议、董事会会议
及推动大会审议通过，公司对于礼聘高等料理东说念主员的议案经公司孤独董事专诚会议、董事会
会议审议通过，本东说念主负责审查了董事、孤独董事、高等料理东说念主员候选东说念主的任职履历、履职能
力、品德领导等情况，合计公司选举董事、礼聘高等料理东说念主员相宜《公司法》
《公司司法》
等计议司法，次第正当有用，不存在毁伤公司过甚他推动利益的情况。
（1）2024 年 3 月 21 日，公司召开薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议、董事会 2024
年第五次会议，审议通过了《对于董事、高等料理东说念主员年度薪金的议案》。公司董事、高等
料理东说念主员薪金依据市集化薪酬料理理念制定，相宜华润三九的政策策画，不存在毁伤公司及
推动利益的情形。
（2）2024 年 3 月 21 日，公司召开董事会 2024 年第五次会议，审议通过了《对于公司
，公司拟定今年度权益分拨预案为：以公司 2023 年末总股
本 98,818.40 万股为基数，每 10 股派送现款 15 元（含税），所有这个词派送现款东说念主民币
同期，以老本公积金向整体推动每 10 股转增 3 股，所有这个词转增 29,645.52 万股。权益分拨方
案也曾 2024 年 4 月 19 日召开的公司 2023 年年度推动大会审议通过。
（3）2024 年 4 月 26 日，公司召开薪酬与考核委员会 2024 年第三次会议、董事会 2024
年第八次会议；2024 年 5 月 15 日，公司召开 2024 年第二次临时推动大会；审议通过了《关
于第九届董事会孤独董事、部分董事津贴规范的议案》
。为保证第九届董事会孤独董事、董
事有用地利用权利，并为其利用权利提供必要条目，漠视第九届董事会任职技艺公司每年向
每位孤独董事以及董事杨旭东先生支付津贴东说念主民币 18 万元（含税）
。津贴按月支付，董事津
贴应交纳的个东说念主所得税，由公司代扣代缴。董事出席公司董事会会议、推动大会的差旅费以
及按《公司司法》利用权利所需用度，均由公司据实报销。
（4） 2024 年 5 月 14 日，公司
召开薪酬与考核委员会 2024 年第四次会议、董事会 2024 年第九次会议、监事会 2024 年第
八次会议，审议通过了《对于 2021 年禁止性股票引发计算疗养授予数目、授予价钱的议案》
《对于 2021 年禁止性股票引发计算回购刊出部分禁止性股票的议案》《对于 2021 年禁止性
股票引发计算初度授予部分第一个解锁期解锁条目确立的议案》； 2024 年 5 月 31 日，公司
召开 2024 年第三次临时推动大会，审议通过《对于 2021 年禁止性股票引发计算回购刊出部
分禁止性股票的议案》。凭证公司 2022 年第二次临时推动大会的授权以及《公司 2021 年限
制性股票引发计算（2022 年 12 月改良稿）》
（以下简称“
《引发计算》”
）的司法，公司发生
老本公积转增股本、派息事项，董事会对 2021 年禁止性股票引发计算股票数目、回购价钱
进行疗养。同期，鉴于 4 名原初度授予引发对象、1 名原预留授予引发对象因平方调治与公
司拒绝服务关系，3 名原初度授予引发对象、1 名原预留授予引发对象与公司协商一致拒绝
与公司签订的服务合同，2 名原初度授予引发对象因退休与公司拒绝服务关系，均已不相宜
股权引发计算中计议引发对象的司法，痛快对上述引发对象禁止央求办理刊出禁止性股票之
日已获授但尚未捣毁限售的 31.3734 万股（24.1334 万股禁止性股票因实施 2023 年度权益
分配转增股本疗养后授予数目，约占回购前（实施 2023 年度权益分配转增股本后）公司股
本总和的 0.02%。凭证《公司 2021 年禁止性股票引发计算（2022 年 12 月改良稿）
》的计议
司法，公司引发计算初度授予部分第一个解锁期的捣毁限售条目已确立，公司董事会痛快按
照引发计算的计议司法办理本次引发计算第一个解锁期解锁的计议事宜，本次相宜捣毁限售
条目的引发对象共计 254 名，可捣毁限售的禁止性股票数目所有这个词为 2,630,270 股，占禁止公
告日公司总股本的 0.27%。
公司董事会在审议上述事项时，审议次第正当合规。本东说念主手脚孤独董事充分了解计议情
况后，基于孤独判断，发表了明确痛快的孤独想法。
四、总体评价和建议
理方针》等法律法则以及《公司司法》的司法，履行至意力图义务，审议公司各项议案，主
动参与公司决议，就计议事项进行充分的疏通，促进公司的发展和规范运作。凭借自己的专
业常识，孤独、客不雅、审慎的利用表决权，切实宝贵公司和雄伟投资者的正当权益。
本东说念主自 2018 年 4 月起担任公司孤独董事，于 2024 年 5 月 15 日公司推动大会选举产生
第九届董事会董事成员之日起任期届满，本东说念主不再担任公司孤独董事及相应董事会专诚委员
会职务。任期内，公司董事会、监事会、料理层以及计议部门对孤独董事履行职责赐与了积
极配合和鼎力撑持，在此真心感谢公司董事会、料理层及计议业务部门对本东说念主责任中赐与的
配合和撑持，并但愿公司在新一届董事会领导下连接适应策动、规范运作，使公司继续、稳
定、健康发展。
特此融会。
孤独董事：姚兴田
二○二五年三月十二日