ai换脸刘涛昆药集团: 昆药集团2024年度寂然董事述职呈报（刘珂）（届满离任）

发布日期：2025-03-24 21:20 点击次数：71

米奇777在线播放欧美昆药集团股份有限公司看成昆药集团股份有限公司（以下简称“公司”）的寂然董事，本东说念主严格按照《公司法》《上市公司责罚准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——模范运作》《上市公司寂然董事不休认识》等法律律例和《公司轨则》《独立董事使命轨制》《寂然董事年报使命轨制》等联系礼貌，针织、勤勉、尽责地履行独董职责，全面见谅公司利益，主动了解公司出产谋略情况，积极推动公司健康发展，确保豪阔的时间出席 2024 年召开的董事会及股东大会等公司挫折会议，充分推崇自己的专科上风和寂然作用，切实诊疗了公司和弘远股东尤其是中小股东的利益。现将本东说念主在 2024 年度的使命情况呈报如下：一、寂然董事的基本情况刘珂，男，1952 年生，药逝世学博士，栽种。曾任山东绿叶制药有限公司董事、副总裁，烟台大学药学院院长、栽种，山东省药物筛选与评价重心实验室主任，苏州雷纳药物研发有限公司董事长，国度固体中药工程本领筹商中心任首席科学家，江苏康缘药业股份有限公司（600557.SH）首席科学家、菏泽学院药学院院长。先后主抓完成 30 多项当代中药的筹商与设备，其中 4 项当代中药被批准上市，先后有 7 项新药研发式样插足临床筹商。曾获国度科学本领跳跃二等奖一项、山东省科技跳跃一等奖一项、二等奖一项，山东省科学本领发明二等奖一项。为第七届“吴阶平医学筹商奖、保罗•杨森药学筹商奖”及山东省归国留学创业奖获取者，国务院罕见津贴获取者。因任期届满，本东说念主于 2025 年 1 月 22 日起不再担任公司寂然董事。证实《上市公司寂然董事不休认识》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——模范运作》等联系礼貌，看成公司的寂然董事，本东说念主对自己寂然性情况进行了自查。2024 年度，本东说念主不属于《上市公司寂然董事不休认识》第六条礼貌的联系东说念主员，未在公司担任除寂然董事除外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利弊关系或其他可能妨碍本东说念主进行寂然客不雅判断的关系，不存在影响寂然董事寂然性的情况。二、寂然董事年度履职情况股东大会董事会出席情况出席情况董事姓名今年应参加躬行出席以通信款式寄予出席缺席次躬行出席董事会次数次数参加次数次数数次数刘珂 17 17 13 0 0 6 款式出席，出席率 100%。公司董事会、股东大会的召集、召开均稳妥法定方法，要紧谋略决策事项和其他要紧事项均履行了联系的审批方法。看成公司寂然董事，本着勤勉、尽责的气派，充分推崇自己专科长处，本东说念主讲求审阅公司提交的联系会议贵寓，听取不休层的申诉，积极参与筹商并发表专科的意见和建议，审慎地期骗表决权。注，对 17 次董事会的通盘议案均进行了讲求审议，并投出嘉赞票，莫得反对和弃权的情况。本东说念主担任了公司董事会下设的提名委员会、审计与风险限定委员会委员，并证实自己专科特长，担任提名委员会的主任委员。呈报期内，看成公司董事会专业委员会委员，本东说念主秉抓勤勉尽责的使命原则，积极参加董事会各专科委员会会议，包括审计与风险限定委员会 7 次、提名委员会 4 次。就公司如期呈报、关联交易、对外担保、东说念主员聘任等联系事项进行了讲求审议，审议通事后向公司董事会提倡专科委员会意见，保证决策的科学性。呈报期内，本东说念主参与了公司各次董事会决策并讲求审阅了关联交易、聘任会计师事务所、聘任公司高等不休东说念主员等事项。对公司与控股股东等有可能存在潜在利益突破的事项进行监督，促使董事会决策稳妥上市公司举座利益，保护中小股东正当权益。本东说念主对公司谋略发展尤其是对公司研发重心、研发式样鼓舞等事项提供了专科、客不雅的意见和建议，促进普及董事会决策水平。呈报期内，本东说念主积极与公司聘任的毕马威华振管帐师事务所（罕见平庸合伙）就公司财务、业务景色进行了交流与换取，董事会审计与风险限定委员会审核了公司《审计呈报》《里面限定评价呈报》、如期呈报等，对公司聘任管帐师事务所召开专题换取会，对如期呈报、年度审计使命标的和安排提倡建议和意见，促进如期呈报的编制和线路愈加稳妥模范要求。呈报期内，本东说念主严格按照联系法律、律例的联系礼貌履行职责，对于每次需董事会审议的议案，皆讲求审阅联系贵寓，了解联系信息，利用自己的专科常识作念出寂然、平正的判断。在审议联系议案时，不受公司和主要股东的影响，切实诊疗中小股东的正当权益。会、股东大会会议外，还积极参加对公司血塞通系列家具挫折出产基地昆药集团血塞通药业股份有限公司的现场实地查验，并对三七家具的研发、商场、原材料供应等问题进行调研；充分听取公司不休层对公司出产谋略、式样配置、内控规范体系配置以及董事会决议践诺等模范运作方面的情况申诉，密切见谅公司治理、出产谋略不休和发展等景色，现场真切了解公司的出产谋略情况及财务景色，熟谙公司在家具研发、业务发展、商场开拓等各方面的情况，与董事、监事及高级不休东说念主员共同探讨公司将来发展及谋略，运用专科常识，从公司中枢家具三七总皂苷临床价值及临床定位等角度，对公司谋略提倡配置性意见和建议，充分发挥寂然董事率领和监督作用。在本东说念主履行职责经由中，公司董事会、不休层和联系使命主说念主员给予了积极有效的协和洽复旧，实时、详备提供联系贵寓，使本东说念主大约充分了解公司出产谋略情况及要紧事项开展情况。对本东说念主提倡的意见建议，公司积极赐与遴选，对要求补充的信息实时进行了补充或解释，保证了本东说念主有用期骗权力。三、寂然董事年度履职重心见谅事项的情况（一）关联交易的情况呈报期内，本东说念主对公司发生的关联交易事项进行了讲求审查。次收购昆明华润圣炸药业 51%股权，稳妥公司长期发展需求。本次关联交易的评估假定前提合理，评估订价依据公允、合理，不存在毁伤公司偏激股东畸形是中小股东利益的情形。交易遵从了公开、公说念、平正的原则，稳妥中国证监会、上交所及《公司轨则》的联系礼貌。本次交易触及的审计、评估机构均具有从事证券就业业务履历；该两家机构偏激承办审计师、评估师与本次交易所触及的联系当事方除业务关系外，无其他关联关系，不存在现实的及预期的利益或突破，出具的审计呈报、评估呈报具有寂然性及合感性。因此，本东说念主高兴公司对于收购昆明华润圣炸药业 51%股权暨关联交易的议案。日常关联交易，属于为保证公司平常销售业务需求发生的交易，为出产谋略所必须，并抓续进行的关联交易事项，对保证公司出产谋略的踏实发展推崇了积极作用。遵从了公允的商场价钱、条款和公说念、平正、公开的原则，不影响公司的独立性，不会毁伤公司及中小股东的利益。本次交易事项稳妥《公司法》《证券法》等联系法律律例和《公司轨则》的礼貌，本东说念主高兴将该议案提交公司董事会审议。公司呈报期内的关联交易事项由董事会和/或股东大会按照《公司轨则》和联系议事王法进行了审议，关联董事均履行闪避义务，表决方法稳妥法律律例、监管王法等联系礼貌，不存在毁伤公司和股东尤其是中小股东正当权益的情形。公司均已就上述关联交易事项讲求履行了信息线路义务。（二）对外担保及资金占用情况证实《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往复、对外担保的监管要求》等联系礼貌，本东说念主对呈报期内公司对外担保及关联方资金占用情况进行了专项审查。呈报期内，公司不存在控股股东偏激关联方非谋略性资金占用的情况。公司严格征服联系法律律例，严格限定对外担保风险。呈报期内，公司及子公司为公司全资子公司、控股子公司、昆药集团医药生意有限公司全资子公司或其控股子公司等提供担保的事项均由董事会和/或股东大会进行审议，对外担保决策方法稳妥联系法律律例、上市王法及《公司轨则》的礼貌，未违抗联系法律律例和监管机构的礼貌，未毁伤公司及公司股东、畸形是中小股东的正当权益，公司已讲求履行了对外担保情况的信息线路义务。（三）召募资金使用情况呈报期内，本东说念主对公司的召募资金推行使用情况进行了讲求审查。司编制的《对于公司 2023 年度召募资金存放与推行使用情况的专项呈报》、《关于公司 2024 年半年度召募资金存放与推行使用情况的专项呈报》内容真确、准确、竣工，不存在诞妄记裁、误导性陈述和要紧遗漏，公司召募资金存放与推行使用情况稳妥中国证监会、上海证券交易所对于上市公司召募资金存放和使用的联系礼貌，稳妥公司《召募资金使用不休认识》的联系礼貌，不存在召募资金存放和使用违法的情形。事项，本东说念主合计：公司本次公设备行股票召募资金投资式样结项并将节余召募资金长久补充流动资金，是基于募投式样实施的推行情况和商场情况而作念出的审慎决定，稳妥公司发展谋略，大约充分推崇召募资金的使用效劳，不存在变相更正召募资金投向和毁伤公司及股东，畸形是中小股东利益的情形。身手项的审议程序稳妥《上海证券交易所股票上市王法》及《公司轨则》的联系礼貌，因此，本东说念主高兴本次公设备行股票召募资金投资式样结项并将节余召募资金长久补充流动资金的事项。（四）股权激发情况呈报期内，本东说念主对公司发生的回购并刊出部分放胆性股票事项进行了讲求审查，向公司谋略不休层了解联系信息，合计：公司本次回购刊出部分放胆性股票事项稳妥《上市公司股权激发不休认识》及公司《2021 年放胆性股票激发标的》的联系礼貌，稳妥公司全体股东和激发对象的一致利益，方法正当合规；公司回购股份的资金通盘为自有资金，不会对公司的财务景色和谋略效果产生本质性影响，不会影响公司不休团队与中枢主干的勤勉尽责，也不存在毁伤公司及全体股东利益的情形。综上，本东说念主高兴本次回购刊出部分放胆性股票事项，该事项须经公司股东大会审议通事后方可实施。（五）聘任或者更换管帐师事务所情况本东说念主已对毕马威华振的基本情况、执业禀赋联系讲明文献、业务领域、东说念主员信息、投资者保护本领、寂然性和诚信景色等情况进行了充分了解和审查，合计毕马威华振式样东说念主员具有从事证券就业业务的从业训戒，大约喜悦公司将来审计使命的需要，在对公司 2023 年度财务呈报进行审计的经由中，恪尽责守，遵从寂然、客不雅、平正的干事准则，有用地完成了公司寄予的业务，高兴公司接续聘请毕马威华振为 2024 年度财务报表及里面限定审计机构，并高兴将该议案提交公司董事会审议。（六）管帐政策变更情况公司依照财政部联系轨制的礼貌，对公司管帐政策进行了相应的变更。变更后的管帐政策稳妥财政部、中国证券监督不休委员会、上海证券交易所的联系规定，稳妥公司及通盘股东的利益。本次管帐政策变更的决策方法，稳妥联系法律、律例和《公司轨则》的礼貌。本东说念主高兴公司本次管帐政策变更。（七）现款分成偏激他投资者答复情况呈报期内，公司证实中国证监会《对于进一步落实上市公司现款分成联系事项的见告》的指挥要求及联系礼貌，公司制定了 2023 年度利润分拨决议，进行现款分成，该决议经公司 2023 年年度股东大会审议通过，公司于 2024 年 7 月实施了 2023 年度利润分拨决议中现款股利的派发。本东说念主合计，公司 2023 年度利润分拨决议空洞接洽了公司的现阶段谋略及财务景色、资金需求、谋略功绩和发展出路等多方面成分，兼顾公司抓续踏实发展的需求及投资者答复最大化原则，符正当律、律例、模范性文献的礼貌及公司的推行情况，稳妥伙东的举座利益和长远利益，成心于公司的抓续、慎重发展。因此，高兴公司 2023 年度利润分拨方案。（八）计提财富减值准备情况呈报期内，本东说念主对公司发生的计提财富减值准备事项均进行了讲求审查。公司证实《企业管帐准则》等联系礼貌，长入公司财富及谋略的推行情况计提减值准备，基于管帐严慎性原则，计提依据充分，更能公允地响应公司的财务景色和谋略效果，联系决策方法稳妥联系法律、律例和《公司轨则》等礼貌。高兴本次计提财富减值准备事项。值为公司证实《企业管帐准则》等联系礼貌，长入公司财富及谋略的推行情况计提减值准备，基于管帐严慎性原则，计提依据充分，更能公允地响应公司的财务景色和谋略效果，联系决策方法稳妥联系法律、律例和《公司轨则》等礼貌。同意本次计提财富减值准备事项。（九）信息线路践诺情况呈报期内，本东说念主对公司的信息线路使命进行了抓续见谅与监督。空洞全年的信息线路情况，本东说念主合计，公司严格按照上市公司信息线路联系法律律例的要求，真确、准确、竣工、实时、公说念地进行信息线路，切实诊疗公司股东偏激他利益联系方的正当权益。（十）里面限定的践诺情况本东说念主证实《企业里面限定基本模范》偏激配套指引的礼貌和要求，长入公司里面限定轨制和评价认识，对呈报期公司里面限定的践诺情况进行了审核。公司已建立较为竣工的里面限定不休体系，各项里面限定轨制稳妥联系法律律例及监管部门的要求。呈报期内，公司严格践诺了联系里面限定轨制，并抓续完善里面限定体系，在通盘要紧方面保抓了有用的里面限定。四、总体评价和建议讲求履行了寂然董事职责，就董事会各项议案进行了寂然、客不雅、平正的审议并仔细、审慎地期骗了通盘表决权，并证实本东说念主在自然药物研发方面的训戒及专科教悔，为公司发展建言献计。本东说念主在担任寂然董事时间，严慎、针织、勤勉地履行职责，充分推崇寂然董事在董事会中参与决策、监督制衡、专科参议等作用，促进公司董事会定政策、作决策、防风险本领的普及。同期，本东说念主积极学习联系法律律例和规章轨制，加深对触及模范公司法东说念主责罚结构和保护股东权益等联系律例的意识和意会，普及对公司和投资者利益的保护本领，抓续推动公司责罚水平提高，为公司抓续健康发展、诊疗股东利益保值升值推崇寂然董事的应有作用。寂然董事：刘珂

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