彩虹小马昆药集团: 昆药集团2024年度独处董事述职申报（杨智）

发布日期：2025-03-24 20:38 点击次数：195

天天天国产视频在线观看昆药集团股份有限公司手脚昆药集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独处董事，本东谈主严格按照《公司法》《上市公司措置准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——依次运作》《上市公司独处董事管束宗旨》等法律法例和《公司规则》《独立董事责任轨制》《独处董事年报责任轨制》等关连法则，针织、勤快、尽责地履行独董职责，全面温雅公司利益，主动了解公司坐褥筹划情况，积极推动公司健康发展，确保有余的期间出席 2024 年召开的董事会及推进大会等公司伏击会议，充分发达本身的专科上风和独处作用，秉捏客不雅、独处、公道的态度参与公司决策，切实爱护了公司和高大推进尤其是中小推进的利益。现将本东谈主在 2024 年度的责任情况申报如下：一、独处董事的基本情况杨智，男，1960 年生，研究员，执业中药师。曾任中国中医研究院（现中国中医科学院）副研究员，科技部人命科学时候发展中心副研究员，中国 21 世纪议程管束中心副处长、研究员，中国生物时候发展中心副处长、研究员，中国生物时候发展中心研究员。现任中国中药协会茯苓专科委员会副主委和中药经典名方专科委员会群众构成员，任中关村健康做事产业促进会群众委员会委员，兼任健民药业集团股份有限公司、昆药集团股份有限公司独处董事。从事中药自然药物研究化学因素及质地圭臬研究 10 年，长久从事国度生物医药科技技俩管束责任，包括国度新药基金技俩管束、国度科技攻关及国度科技相沿指标中医药项目、国度立异药物研究要害专项以及国度重心研发指标中医药当代化研究技俩等。2021 年 12 月起任公司独处董事。字据《上市公司独处董事管束宗旨》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——依次运作》等联系法则，手脚公司的独处董事，本东谈主对本身独处性情况进行了自查。2024 年度，本东谈主不属于《上市公司独处董事管束宗旨》第六条法则的联系东谈主员，未在公司担任除独处董事之外的任何职务，也未在公司主要推进公司担任任何职务，莫得从公司及公司主要推进或故意害关系的机构和东谈主员获取特等的、未予露馅的其他利益，与公司以及主要推进之间不存在历害关系或其他可能妨碍其进行独处客不雅判断的关系，不存在影响独处董事独处性的情况。二、独处董事年度履职情况推进大会出董事会出席情况席情况董事姓名今年应过问切身出席以通信神色拜托出缺席次切身出席次董事会次数次数过问次数席次数数数杨智 17 17 13 0 0 6 神色出席，出席率 100%。公司董事会、推进大会的召集、召开均合乎法定设施，要害筹划决策事项和其他要害事项均履行了联系的审批设施。手脚公司独处董事，本着勤快、尽责的气魄，充分发达本身专科长处，本东谈主肃肃审阅公司提交的联系会议贵府，听取管束层的讲演，充分利用本东谈主专科特长和中药研发鸿沟的经验，积极参与筹划并发表专科的见解和建议，审慎地诳骗表决权。侦探等事项给以重心温雅，对 17 次董事会的沿途议案均进行了肃肃审议，并投出赞好意思票，莫得反对和弃权的情况。本东谈主担任了公司董事会下设的薪酬与侦探委员会、计谋与 ESG 委员会委员，并字据本身专科特长，担任薪酬与侦探委员会的主任委员。申报期内，手脚公司董事会专科委员会委员，本东谈主秉捏勤快尽责的责任原则，积极过问董事会各专科委员会会议，包括薪酬与侦探委员会 4 次、计谋与 ESG 委员会 3 次。就公司东谈主员绩效侦探、东谈主员薪酬、回购刊出激发指标、投资并购等联系事项进行肃肃审议，结合行业特质作出了客不雅、公道的判断，审议通过后向公司董事会提议专科委员会见解，保证决策的科学性。申报期内，本东谈主参与了公司各次董事会决策并肃肃审议了关联交易、聘用会计师事务所、聘用公司高等管束东谈主员等事项。日常责任中，本东谈主与公司其他董事及高等管束东谈主员保捏密切接洽，对公司与控股推进等有可能存在潜在利益破损的事项进行监督，促使董事会决策合乎上市公司举座利益，保护中小推进正当权益不受侵略。本东谈主对公司筹划发展提供了专科、客不雅的建议，促进进步董事会决策水平。申报期内，本东谈主严格按照关连法律、法例的联系法则履行职责，对于每次需董事会审议的议案，齐肃肃审阅联系贵府，与联系东谈主员保捏有用换取，了解联系信息，利用本身的专科常识作念出独处、公道的判断。在审议联系议案时，不受公司和主要推进的影响，切实爱护中小推进的正当权益。本东谈主通过过问 2024 年三季度功绩阐发会的神色，积极与中小推进进行换取交流，听取中小推进的见解和建议。会、推进大会会议外，对公司进行了现场实地锻练。看望集团制造中心，详备了解公司主要家具的坐褥历程和质地适度；潜入下属企业开展调研活动，听取血塞通药业发展历程、筹划功绩、主要家具、EHS 开垦等方面的详备讲演，并与公司联系东谈主员进行潜入交流；锻练中药材产业园区，潜入了解产业历史。通过依期会议、电话、微信等神色与管束层进行充分换取，听取公司管束层对公司关联交易、担保及资金占用、召募资金使用、现款分成、股权激发等要害事项的讲演，密切温雅公司措置、坐褥筹划管束和发展等状态，现场潜入了解公司的坐褥筹划情况及财务状态，老成公司在家具研发、技俩开垦、市集开拓各方面的情况，与董事、监事及高等管束东谈主员共同探讨公司未来发展及打算，运用专科常识对公司董事会运作及公司筹划提议开垦性见解和建议，充分发达独处董事指挥和监督作用。在本东谈主履行职责历程中，公司董事会、管束层和联系责任主谈主员高度疼爱与本东谈主的换取交流，给予了积极有用的趋附和支捏，实时、详备提供联系贵府，使本东谈主大致实时了解公司存货、筹划性现款流、应收账款等坐褥筹划情况及要害事项开展情况。对本东谈主提议的见解建议，公司积极给以接收，对要求补充的信息实时进行了补充或解释，保证了本东谈主有用诳骗权益。市公司独处董过后续培训班”，会后获上交所颁发的培训文凭。2024 年 4 月 27 日-28 日在河南新乡过问中国中药协会“中药经典名方与食养高质地发展峰会”，同期中药经典名方专科委员会改名为中药经典名方及家具研发专科委员会，本东谈主被聘用为任群众构成员。2024 年 10 月 11 日-13 日在南京过问第二届外洋蚁集药理学大会既 2024 天下中医药学会联结汇注集药理学专委会学术年会。2024 年 10 月 11 日-13 日，过问中国医疗保障外洋交流促进会中药学分会“中原中药立异与新质坐褥力学术交流会”。三、独处董事年度履职重心温雅事项的情况（一）关联交易的情况申报期内，本东谈主对公司发生的关联交易事项进行了肃肃审查。次收购昆明华润圣炸药业 51%股权，合乎公司永久发展需求。本次关联交易的评估假定前提合理，评估订价依据公允、合理，不存在毁伤公司偏执推进止境是中小推进利益的情形。交易遵命了公开、公谈、公道的原则，合乎中国证监会、上交所及《公司规则》的关连法则。本次交易触及的审计、评估机构均具有从事证券做事迹务经验；该两家机构偏执承办审计师、评估师与本次交易所触及的联系当事方除业务关系外，无其他关联关系，不存在现实的及预期的利益或破损，出具的审计申报、评估申报具有独处性及合感性。因此，本东谈主开心公司对于收购昆明华润圣炸药业 51%股权暨关联交易的议案。日常关联交易，属于为保证公司浮浅销售业务需求发生的交易，为坐褥筹划所必须，并捏续进行的关联交易事项，对保证公司坐褥筹划的透露发展发达了积极作用。遵命了公允的市集价钱、条款和公谈、公道、公开的原则，不影响公司的独立性，不会毁伤公司及中小推进的利益。本次交易事项合乎《公司法》《证券法》等关连法律法例和《公司规则》的法则，本东谈主开心将该议案提交公司董事会审议。公司申报期内的关联交易事项由董事会和/或推进大会按照《公司规则》和联系议事执法进行了审议，关联董事均履行掩饰义务，表决设施合乎法律法例、监管执法等联系法则，不存在毁伤公司和推进尤其是中小推进正当权益的情形。公司均已就上述关联交易事项肃肃履行了信息露馅义务。（二）对外担保及资金占用情况字据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往复、对外担保的监管要求》等关连法则，本东谈主对申报期内公司对外担保及关联方资金占用情况进行了专项审查。申报期内，公司不存在控股推进偏执关联方非筹划性资金占用的情况。公司严格恪守关连法律法例，严格适度对外担保风险。申报期内，公司及子公司为公司全资子公司、控股子公司、昆药集团医药交易有限公司全资子公司或其控股子公司等提供担保的事项均由董事会和/或推进大会进行审议，对外担保决策设施合乎联系法律法例、上市执法及《公司规则》的法则，未违抗联系法律法例和监管机构的法则，未毁伤公司及公司推进、止境是中小推进的正当权益，公司已肃肃履行了对外担保情况的信息露馅义务。（三）召募资金使用情况申报期内，本东谈主对公司的召募资金本质使用情况进行了肃肃审查。司编制的《对于公司 2023 年度召募资金存放与本质使用情况的专项申报》《关于公司 2024 年半年度召募资金存放与本质使用情况的专项申报》内容真确、准确、完好，不存在虚伪记裁、误导性论说和要害遗漏，公司召募资金存放与本质使用情况合乎中国证监会、上海证券交易所对于上市公司召募资金存放和使用的联系法则，合乎公司《召募资金使用管束宗旨》的关连法则，不存在召募资金存放和使用违纪的情形。事项，本东谈主合计：公司本次公开刊行股票召募资金投资技俩结项并将节余召募资金永久补充流动资金，是基于募投技俩实施的本质情况和市集情况而作念出的审慎决定，合乎公司发展打算，大致充分发达召募资金的使用效力，不存在变相转换召募资金投向和毁伤公司及推进，止境是中小推进利益的情形。技艺项的审议程序合乎《上海证券交易所股票上市执法》及《公司规则》的关连法则，因此，本东谈主开心本次公开刊行股票召募资金投资技俩结项并将节余召募资金永久补充流动资金的事项。（四）公司东谈主员薪酬情况公司东谈主员薪酬联系事项充分商量了公司薪酬管束理念及管束要求，由公司董事会薪酬与侦探委员会审议通过后提交董事会审议，合乎《公司规则》《董事会薪酬与侦探委员会实施降服》的关连法则，能较好地体现责、权、利的一致性，更好地激发和颐养公司联系东谈主员的积极性和创造性。（五）股权激发情况申报期内，本东谈主对公司发生的回购并刊出部分限定性股票事项均进行了肃肃审查，向公司筹划管束层了解关连信息，合计：公司本次回购刊出部分限定性股票事项合乎《上市公司股权激发管束宗旨》及公司《2021 年限定性股票激发计划》的关连法则，合乎公司全体推进和激发对象的一致利益，设施正当合规；公司回购股份的资金沿途为自有资金，不会对公司的财务状态和筹划效力产生本色性影响，不会影响公司管束团队与中枢主干的勤快尽责，也不存在毁伤公司及全体推进利益的情形。综上，本东谈主开心本次回购刊出部分限定性股票事项，该事项须经公司推进大会审议通过后方可实施。（六）聘用或者更换司帐师事务所情况本东谈主已对毕马威华振的基本情况、执业天赋联系讲解文献、业务鸿沟、东谈主员信息、投资者保护才气、独处性和诚信状态等情况进行了充分了解和审查，合计毕马威华振技俩东谈主员具有从事证券做事迹务的从业警戒，大致昂扬公司未来审计责任的需要，在对公司 2023 年度财务申报进行审计的历程中，恪尽责守，遵命独处、客不雅、公道的职业准则，有用地完成了公司拜托的业务，开心公司继续聘请毕马威华振为 2024 年度财务报表及里面适度审计机构，并开心将该议案提交公司董事会审议。（七）司帐政策变更情况公司依照财政部联系法则和要求，对公司司帐政策进行了相应的变更。变更后的司帐政策合乎财政部、中国证券监督管束委员会、上海证券交易所的联系规定，大致客不雅、公允地反应公司的财务状态和筹划效力，合乎公司及统共推进的利益。本次司帐政策变更的决策设施，合乎关连法律、法例和《公司规则》的规定，不存在毁伤公司及全体推进止境是中小推进利益的情形。本东谈主开心公司本次司帐政策变更。（八）现款分成偏执他投资者申报情况申报期内，公司字据中国证监会《对于进一步落实上市公司现款分成关连事项的奉告》的指令要求及联系法则，公司制定了 2023 年度利润分拨决策，进行现款分成，该决策经公司 2023 年年度推进大会审议通过，公司于 2024 年 7 月实施了 2023 年度利润分拨决策中现款股利的派发。本东谈主合计，公司 2023 年度利润分拨决策详细商量了公司的现阶段筹划及财务状态、资金需求、筹划功绩和发展出息等多方面因素，兼顾公司捏续透露发展的需求及投资者申报最大化原则，符正当律、法例、依次性文献的法则及公司的本质情况，合乎推进的举座利益和长远利益，故意于公司的捏续、得当发展。因此，开心公司 2023 年度利润分拨方案。（九）计提钞票减值准备情况申报期内，本东谈主对公司发生的计提钞票减值准备事项均进行了肃肃审查：公司字据《企业司帐准则》等联系法则，结合公司钞票及筹划的本质情况计提减值准备，基于司帐严慎性原则，计提依据充分，更能公允地反应公司的财务状态和筹划效力，联系决策设施合乎关连法律、法例和《公司规则》等法则。开心本次计提钞票减值准备事项。经审核合计：本次减值为公司字据《企业司帐准则》等联系法则，结合公司钞票及筹划的本质情况计提减值准备，基于司帐严慎性原则，计提依据充分，更能公允地反应公司的财务状态和筹划效力，联系决策设施合乎关连法律、法例和《公司规则》等法则。开心本次计提钞票减值准备事项。（十）信息露馅践诺情况申报期内，本东谈主对公司 2024 年的信息露馅责任进行了捏续温雅与监督。综合全年的信息露馅情况，本东谈主合计，公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《年报信息露馅要害瑕玷包袱讲究轨制》等信息露馅联系法则，以投资者需求为导向，在指定的信息露馅媒体和网站，真确、准确、完好、实时、公谈地进行信息露馅，切实爱护公司推进偏执他利益联系方的正当权益。（十一）里面适度的践诺情况本东谈主字据《企业里面适度基本依次》偏执配套指引的法则和要求，结合公司里面适度轨制和评价宗旨，对申报期公司里面适度的践诺情况进行了审核。公司已建树较为完好的内控管束体系，各项里面适度轨制合乎联系法律法例及监管部门的要求，总体上保证了公司钞票的安全、完好以及筹划管束活动的浮浅进行。申报期内，公司严格践诺了联系里面适度轨制，并捏续完善里面适度体系，在所有要害方面保捏了有用的里面适度。四、总体评价和建议履行针织和勤快义务，充分发达专科独处作用，积极承担董事会专科委员会各项职责，肃肃审议公司各项要害决策事项，束缚强化董事会科学决策水平，为公司措置优化、董事会开垦等事项作出应有孝敬。行独处董事的职责，发达独处董事的作用，利用专科常识和警戒为公司发展提供更多有开垦性的建议，增强公司董事会的决策才气和指引水平，爱护公司举座利益和全体推进正当权益，促进公司依次运作和捏续健康发展。独处董事：杨智

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