swag 肛交 华润三九: 零丁董事2024年度述职情况答复（孙健）
发布日期：2025-03-24 20:59 点击次数：82
欧美成人在线播放
华润三九医药股份有限公司
零丁董事 2024 年度述职情况答复
本东谈主手脚华润三九医药股份有限公司（以下简称“公司”）零丁董事，严格按照《公司
法》《上市公司零丁董事管束主见》
《公司法令》
《华润三九零丁董事责任轨制》等法令，忠
实、竭力、遵法地履行独董职责，主动了解公司坐褥筹画情况，出席了公司相关会议，充分
推崇本人的专科上风和零丁作用，讲求审议董事会的各项议案并发表零丁成见，切实小气了
公司和无边股东尤其是中小股东的利益。
本东谈主为 2024 年 2 月 2 日公司召开 2024 年第一次临时股东大会选举产生的新任零丁董事，
现任公司零丁董事、董事会审计委员会主任委员及委员职务。现将本东谈主 2024 年的履职情况
答复如下：
一、 基本情况
孙健先生（2024 年 2 月 2 日-2024 年 12 月 31 日）：2009 年 7 月于今任教于中央财经
大学司帐学院，历任司帐学实验室主任、司帐信息系主任，现任中央财经大学司帐学院副院
长、锻练、博士生导师。财政部司帐领军东谈主才学术类（第四期），财政部天下司帐信息化标
准化技巧委员会征询群众。2015 年起,先后担任熊猫金控股份有限公司、朴直证券承销保荐
有限公司、Scienjoy Holding Corporation、北京昌发展产业运营管束有限公司零丁董事。
现任北京英诺特生物技巧股份有限公司、深圳华大智造科技股份有限公司、华润三九医药股
份有限公司三家景内上市公司零丁董事。
把柄《上市公司零丁董事管束主见》《深圳证券交往所上市公司自律监管指点第 1 号—
主板上市公司程序运作》等相关法令，本东谈主手脚公司零丁董事，对本人零丁脾性况进行了自
查。2024 年度，本东谈主未在公司担任除零丁董事之外的任何职务，也未在公司主要股东公司
担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在历害关系或其他可能妨碍本东谈主进行零丁客不雅
判断的关系，本东谈主任职合适《上市公司零丁董事管束主见》等法令的零丁性要求，不存在影
响零丁性的情形。
二、2024 年度履职情况
今年应参预董 切身出席 列席股东大会
零丁董事姓名 请托出席（次） 缺席（次）
事会次数（次） （次） 次数（次）
孙健 21 21 0 0 7
席会议，讲求审阅公司提交的相关会议贵府，听取管束层的申诉，积极参与谋划并发表专科
的成见和建议，审慎地左右表决权，对董事会一谈议案均进行了讲求审议和表决，并投出赞
成票，未有对董事会议案投反对票、弃权票的情况。
（1）审计委员会
计委员会主任委员，均出席并主理了委员会会议，对公司年度财务答复、年审司帐师履职情
况评估答复、年度里面限定评价答复、年度里面审计责任答复、聘用财务总监以及指定财务
总监代行东谈主选、半年度答复及季度答复、半年度及季度里面审计责任答复、续聘年审审计机
构、审计师提供非鉴证服务等议案进行长远商酌谋划，切实履行了审计委员会委员的包袱和
义务。
（2）零丁董事专诚会议
会议，对需涌现的关联交往、换届选举、首要金钱重组事项、推荐零丁董事专诚会议召集东谈主
等议案进行审议并发标明确开心成见。
在 2024 年度履行零丁董事职责的经过中，未发现公司有其他依据相关法律和规章的规
定，需要零丁董事照章左右相遵法权的事项。
相似，专题听取审计部对于里面审计经营及责任情况的申诉，与年审司帐师事务所就年度审
计经营、年度审计情况、年度审计淹没进行相似，实时掌捏年度审计责任安排及审计责任进
展情况，督促审计机构加速审计程度、按时提交审计答复，切实履行零丁董事职责。
责，对于每次需董事会审议的议案，皆讲求审阅相关贵府，了解相关信息，利用本人的专科
常识作念出零丁、平正的判断。在发表零丁成见时，不受公司和主要股东的影响，切实小气中
小股东的正当权益。
和复兴投资者珍视，切实小气股东的正当权益。
行实地历练、会谈、微信、视频、电话、邮件等多种方法与公司其他董事、管束层及相关工
作主谈主员等保持密切连络，实时获悉公司各首要事项的进展情况，充分了解公司坐褥筹画情况、
财务管束和里面限定的奉行情况，积极有用地履行了零丁董事的职责。2024 年本东谈主任职期
间（2024 年 2 月 2 日-12 月 31 日），现场履职时刻 14 天。
公司建立专科的团队为零丁董事履职提供服务保险，在本东谈主履行职责的经过中给予了积
极有用的配合和提拔，防备先容了公司的坐褥筹画情况，提交了防备的文献，使本东谈主手脚独
立董事八成依据相关材料和信息，作出零丁、平正的判断。
对本东谈主提议的成见建议，公司积极赐与选拔，保证了本东谈主有用左右权益。本东谈主建议公司
关注天士力技俩进展情况。公司把柄建议，积极落实了相关措施：公司及相关各朴直在积极
鼓吹并购天士力技俩的各项责任。公司中枢业务是 CHC 健康破钞品业务，处方药业务是公
司的发展业务；天士力具备较强的立异中药研发才调，是立异中药标杆企业。华润三九在品
牌打造和 CHC 渠谈上风不错助力天士力汲引院外市集效果，并对天士力进行管束赋能，提
升运营效果。同期，天士力将赋能华润三九，进一步汲引公司的研发立异才调，助力华润三
九肃肃行业开头地位，成为行业头部企业。
三、年度履职重心关注事项的情况
本东谈主严格按照《公司法》《上市公司零丁董事管束主见》等法律法则以及《公司法令》
等关联法令，诚笃履行职务，结合专科常识对相关问题进行充分相似，零丁、客不雅、审慎的
左右表决权，小气公司及举座股东尤其是中小股东的正当权益。
（一）答复期内，本东谈主对触及关联交往、利润分配预案、限定性股票激发等事项发表了
零丁成见。具体情况如下：
会议届次 发表零丁成见事项 成见类型
零丁董事 2024 年第三
次专诚会议、董事会 1、对于董事会换届选举的议案 开心
零丁董事 2024 年第四
次专诚会议、董事会 1、对于与华润电力新动力技俩协作暨关联交往的议案 开心
零丁董事 2024 年第五
次专诚会议、董事会 1、对于公司子公司采购动力暨关联交往的议案 开心
司首要金钱购买有经营的议案(1)条约主体(2)交往价钱及订价依据
(3)交往的资金来源(4)支付方法及支付安排(5)两边商定事项(6)
员工安置有经营(7)债权债务处置有经营(8)决议的有用期； 3、对于公
司首要金钱购买不组成关联交往的议案 ； 4、对于《华润三九医
药股份有限公司首要金钱购买预案》过火撮要的议案； 5、对于签
零丁董事 2024 年第六
订附收效条款的《股份转让条约》的议案 ； 6、对于本次重组不
次专诚会议、董事会 开心
组成《上市公司首要金钱重组管束主见》第十三条法令的重组上市
的议案； 7、对于本次重组信息公布前公司股票价钱波动情况说明
的议案 ；8、对于本次重组合适《上市公司监管指点第 9 号——上
市公司斟酌和实施首要金钱重组的监管要求》第四条法令的议案；
的有用性的说明的议案 10、对于暂不召集股东大会审议本次重组
相关事项的议案
零丁董事 2024 年第七
次专诚会议、董事会
议
董事会 2024 年第五次
会议
董事会 2024 年第九会 案；2、对于 2021 年限定性股票激发经营回购刊出部分限定性股票
开心
议 的议案；3、对于 2021 年限定性股票激发经营初度授予部分第一个
解锁期解锁条款成就的议案
董事会 2024 年第十七
案；2、对于 2021 年限定性股票激发经营预留授予部分第一个解锁 开心
次会议
期解锁条款成就的议案
董事会 2024 年第二十
次会议
（二）答复期内，重心关注事项如下：
（1）公司于 2024 年 5 月 14 日召开零丁董事 2024 年第四次专诚会议、董事会 2024 年
第九次会议，审议通过《对于与华润电力新动力技俩协作暨关联交往的议案》
。为完善中药
产业链布局，强化中药产业链可不绝的发展才调与市集竞争力，在华润电力包括“药光互补”
光伏发电技俩在内的新动力发电技俩基础上，华润电力及/或其子公司请托华润三九及/或华
润三九子公司制定并提供地盘撂荒治理服务，华润三九及/或华润三九子公司通过训诫中药
材等方法处分新动力发电技俩地盘撂荒问题，提供地盘轮廓治理服务，以温暖技俩的用地要
求。条约有用期由两边签署之日起至 2024 年 12 月 31 日止，预测 2024 年度交往金额不逾越
东谈主民币 2 亿元。
（2）公司于 2024 年 6 月 21 日召开零丁董事 2024 年第五次专诚会议、董事会 2024 年
第十二次会议，审议通过《对于公司子公司采购动力暨关联交往的议案》。经公司 2021 年第
七次董事会会议审议通过，公司子公司郴州三九与郴州华润燃气有限公司（以下简称“郴州
华润燃气”
）签署《华润三九（郴州）制药有限公司轮廓动力技俩供能条约》
，郴州华润燃气
在郴州三九提供的用地上，负责动力站的投资、成立及运营，负责提供合理的动力供应有经营，
成就合适的开采；郴州三九向郴州华润燃气采购冷热供应、蒸汽和部分电力动力；条约有用
期三年；2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 21 日交往金额不逾越东谈主民币 3,300 万元。鉴于上
述条约已于 2024 年 6 月 21 日届满，郴州三九与郴州华润燃气于 2024 年 6 月 21 日续订签署
《华润三九（郴州）制药有限公司轮廓动力技俩供能条约》
，郴州华润燃气赓续为郴州三九
华南区坐褥制造中心供应冷热、蒸汽和部分电力动力，条约有用期至 2025 年 12 月 31 日；
交往金额不逾越东谈主民币 6,500 万元，条约有用期内累计交往金额统统不逾越东谈主民币 9,000
万元。
（3）公司于 2024 年 12 月 24 日召开零丁董事 2024 年第七次专诚会议、董事会 2024
年第二十三次会议，2025 年 1 月 18 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过《对于
预测 2025 年度与受团结限定方中国华润有限公司限定的关联方发诞辰常关联交往总和不超
过东谈主民币 502,919.34 万元。
上述关联交旧事项经零丁董事专诚会议审议通事后，提交公司董事会审议。公司董事会
在审议上述关联交旧事项时，审议方法正当合规。
不适用。
不适用。
（1）按期答复相关事项
公司严格依照《公司法》《证券法》
《上市公司信息涌现管束主见》《深圳证券交往所股
票上市法令》等相关法律法则及表苟且文献的要求，按时编制并涌现了《2023 年年度答复》
《2024 年第一季度答复》
《2024 年半年度答复》《2024 年第三季度答复》，准确涌现了相应
答复期内的财务数据和迫切事项，向投资者解析公司筹画情况。上述答复均经公司董事会和
监事会审议通过，其中《2023 年年度答复》经公司 2023 年年度股东大会审议通过，公司董
事、监事、高等管束东谈主员均对公司按期答复签署了书面阐明成见。公司对按期答复的审议及
涌现方法正当合规，财务数据准确良好，真确地反应了公司的现实情况。
（2）里面限定评价答复
公司于 2024 年 3 月 21 日召开董事会 2024 年第五次会议，审议通过了《对于公司 2023
年度里面限定评价答复的议案》
，2024 年度，把柄《企业里面限定基本程序》过火配套指点
的法令和要求，公司对甘休 2023 年 12 月 31 日的里面限定有用性进行了评价，并出具了
评价答复。公司内限定度合适国度关联法律、法则和监管部门的要求，里面限定评价程序，
评价淹没比拟全面、客不雅、真确地反应了公司里面限定的真确情况。
公司于 2024 年 8 月 22 日召开董事会审计委员会 2024 年第四次会议、董事会 2024 年第
十六次会议，2024 年 9 月 18 日召开 2024 年第四次临时股东大会，审议通过了《对于续聘
公司 2024 年年度审计机构的议案》，开心续聘毕马威华振司帐师事务所（荒芜泛泛搭伙）为
公司 2024 年度财务审计机构和里面限定审计机构。公司审议方法合适相关法律法则的关联
法令。
公司于 2024 年 5 月 16 日召开董事会提名委员会 2024 年第一次会议、董事会审计委员
会 2024 年第三次会议、董事会 2024 年第十次会议，审议通过了《对于聘用公司高等管束东谈主
员的议案》
《对于聘用公司财务总监的议案》，开心聘用梁征先生为公司财务总监。
公司于 2024 年 11 月 28 日召开董事会提名委员会 2024 年第六次会议、董事会审计委员
会 2024 年第六次会议、董事会 2024 年第二十二次会议，审议通过了《对于指定财务总监代
行东谈主选的议案》
，公司原财务总监、董事会文书梁征先生因责任变动原因，已辞去公司财务
总监、董事会文书职务。开心在聘用新任财务总监之前，董事会指定董事、总裁吴文多先生
代为履行财务总监职责，起止日历自本议案审议通过之日起，至新任财务总监任职收效之日
止。
相关东谈主员任职资历及公司审议方法合适相关法律法则的关联法令。
不适用。
财政部发布了《对于印发的见知》
（财会〔2023〕
、《对于印发的见知》(财会〔2023〕21 号)以及《企业
司帐准则应用指南汇编 2024》，本次司帐政策变更后，公司将按照财政部发布的《数据资源
暂行法令》
《准则诠释第 17 号》以及《应用指南汇编（2024）
》的相关法令奉行。
公司按照财政部相关见知要求，对公司司帐政策进行了相应变更，合适财政部的相关规
定及上市监管要求。
公司于 2024 年 8 月 3 日召开零丁董事专诚会议 2024 年第六次会议、董事会策略投资委
员会 2024 年第五次会议、董事会 2024 年第十五次会议、监事会 2024 年第十一次会议，审
议通过了首要金钱购买有经营预案等相关事项的议案。零丁董事专诚会议就首要金钱重组事项
出具审核成见，本次交往成心于公司永恒发展，合适公司过火举座股东利益，不存在损伤中
小股东利益的情况。咱们开心公司进行本次交往，并开心将相关议案提交公司董事会审议。
公司对于董事会换届选举、补选公司董事的议案经公司零丁董事专诚会议/提名委员会、
董事会会议及股东大会审议通过，公司对于聘用高等管束东谈主员的议案经公司零丁董事专诚会
议、董事会会议审议通过，本东谈主讲求审查了董事、零丁董事、高等管束东谈主员候选东谈主的任职资
格、履职才调、品德教唆等情况，以为公司选举董事、聘用高等管束东谈主员合适《公司法》
《公
司法令》等关联法令，方法正当有用，不存在损伤公司过火他股东利益的情况。
（1）2024 年 3 月 21 日，公司召开薪酬与窥伺委员会 2024 年第二次会议、董事会 2024
年第五次会议，审议通过了《对于董事、高等管束东谈主员年度报恩的议案》。公司董事、高等
管束东谈主员报恩依据市集化薪酬管束理念制定，合适华润三九的策略经营，不存在损伤公司及
股东利益的情形。
（2）2024 年 3 月 21 日，公司召开董事会 2024 年第五次会议，审议通过了《对于公司
，公司拟定今年度权益分配预案为：以公司 2023 年末总股
本 98,818.40 万股为基数，每 10 股派送现款 15 元（含税），统统派送现款东谈主民币
同期，以成本公积金向举座股东每 10 股转增 3 股，统统转增 29,645.52 万股。权益分配方
案如故 2024 年 4 月 19 日召开的公司 2023 年年度股东大会审议通过，并已于 2024 年 6 月实
施完成。
（3）2024 年 4 月 26 日，公司召开薪酬与窥伺委员会 2024 年第三次会议、董事会 2024
年第八次会议；2024 年 5 月 15 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会；审议通过了《关
于第九届董事会零丁董事、部分董事津贴门径的议案》
。为保证第九届董事会零丁董事、董
事有用地左右权益，并为其左右权益提供必要条款，提议第九届董事会任职时代公司每年向
每位零丁董事以及董事杨旭东先生支付津贴东谈主民币 18 万元（含税）
。津贴按月支付，董事津
贴应交纳的个东谈主所得税，由公司代扣代缴。董事出席公司董事会会议、股东大会的差旅费以
及按《公司法令》左右权益所需用度，均由公司据实报销。
（4） 2024 年 5 月 14 日，公司召开薪酬与窥伺委员会 2024 年第四次会议、董事会 2024
年第九次会议、监事会 2024 年第八次会议，审议通过了《对于 2021 年限定性股票激发经营
调养授予数目、授予价钱的议案》
《对于 2021 年限定性股票激发经营回购刊出部分限定性股
票的议案》
《对于 2021 年限定性股票激发经营初度授予部分第一个解锁期解锁条款成就的议
案》；2024 年 5 月 31 日，公司召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过《对于 2021 年
限定性股票激发经营回购刊出部分限定性股票的议案》。把柄公司 2022 年第二次临时股东大
会的授权以及《公司 2021 年限定性股票激发经营（2022 年 12 月纠正稿）
》（以下简称“
《激
励经营》”）的法令，公司发生成本公积转增股本、派息事项，董事会对 2021 年限定性股票
激发经营股票数目、回购价钱进行调养。同期，鉴于 4 名原初度授予激发对象、1 名原预留
授予激发对象因正常改革与公司拒绝工作关系，3 名原初度授予激发对象、1 名原预留授予
激发对象与公司协商一致拒绝与公司签订的工作合同，2 名原初度授予激发对象因退休与公
司拒绝工作关系，均已不合适股权激发经营中关联激发对象的法令，开心对上述激发对象截
至苦求办理刊出限定性股票之日已获授但尚未打消限售的 31.3734 万股（24.1334 万股限定
性股票因实施 2023 年度权益分配转增股本调养后授予数目，约占回购前（实施 2023 年度权
益分配转增股本后）公司股本总和的 0.02%。把柄《公司 2021 年限定性股票激发经营（2022
年 12 月纠正稿）
》的关联法令，公司激发经营初度授予部分第一个解锁期的打消限售条款已
成就，公司董事会开心按照激发经营的相关法令办理本次激发经营第一个解锁期解锁的相关
事宜，本次合适打消限售条款的激发对象共计 254 名，可打消限售的限定性股票数目统统为
（5） 2024 年 8 月 29 日，公司召开薪酬与窥伺委员会 2024 年第六次会议、董事会 2024
年第十七次会议、监事会 2024 年第十三次会议，审议通过了《对于 2021 年限定性股票激发
经营回购刊出部分限定性股票的议案》
《对于 2021 年限定性股票激发经营预留授予部分第一
个解锁期解锁条款成就的议案》
；2024 年 9 月 18 日召开公司 2024 年第四次临时股东大会，
审议通过《对于 2021 年限定性股票激发经营回购刊出部分限定性股票的议案》
。把柄《公司
》的关联法令，公司激发经营预留授予
部分第一个解锁期的打消限售条款已成就，公司董事会开心按照激发经营的相关法令办理本
次激发经营第一个解锁期解锁的相关事宜，本次合适打消限售条款的激发对象共计 128 名，
可打消限售的限定性股票数目统统为 513,548 股，占甘休公告日公司总股本的 0.04%。
同期，
鉴于 1 名原初度授予激发对象因正常改革与公司拒绝工作关系，1 名原初度授予激发对象与
公司协商一致拒绝与公司签订的工作合同，1 名原预留授予激发对象因个东谈主绩效未达不错解
除限售当期一谈份额方针，均已不合适股权激发经营中关联激发对象的法令，开心对上述激
励对象甘休苦求办理刊出限定性股票之日已获授但尚未打消限售的 2.6781 万股限定性股票
进行回购刊出，约占回购前公司股本总和的 0.002%。
（6）2024 年 10 月 25 日，公司召开董事会 2024 年第二十次会议、监事会 2024 年第十
四次会议，审议通过了《对于公司 2024 年前三季度利润分配预案的议案》
，结合筹画发展实
际情况，公司拟定 2024 年前三季度利润分配预案为：只分配，不转增；即以过去实施分配
有经营时股权登记日的总股本为基数，每 10 股派送现款 10 元（含税）
。上述利润分配有经营已
经 2024 年 11 月 11 日召开的公司 2024 年第六次临时股东大会审议通过，并已于 2024 年 11
月实施完成。
公司董事会在审议上述事项时，审议方法正当合规。本东谈主手脚零丁董事充分了解相关情
况后，基于零丁判断，发表了明确开心的零丁成见。
四、总体评价和建议
理主见》等法律法则以及《公司法令》的法令，履行诚笃竭力义务，审议公司各项议案，主
动参与公司决策，就相关事项进行充分的相似，促进公司的发展和程序运作。凭借本人的专
业常识，零丁、客不雅、审慎的左右表决权，切实小气公司和无边投资者的正当权益。
竭力的精神，按照法律法则、《公司法令》的法令和要求，讲求履行零丁董事的义务，积极
参与零丁董事专诚会议、董事会及专诚委员会的责任，监督并促进公司治理的进一步汲引，
充分推崇零丁董事的作用，鉴定小气举座股东相称是中小股东的正当权益。
特此答复。
零丁董事： 孙健
二○二五年三月十二日